金融机构风险防控工作汇报
警银联手,兴业人成功堵截一起涉诈资金取现案件当前，网络电信诈骗案件频发，可疑资金转移方式呈现出从线上向线下转移的趋势，给金融机构柜面风险防控工作带来更大挑战。近日，兴业银行义乌分行柜台工作人员凭借高度的工作责任感和反诈敏感度，协助当地反诈中心成功堵截一起涉诈资金取现案件，为筑牢防范电信网络诈骗“最后一等会说。
售后包租、以房养老?最新房地产投资骗局揭秘近期北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室就披露了多类房地产领域非法集资花样，其中包括以房地产开发建设的形式非法集资，房地产开发企业与中介机构相互串通，以投资房地产项目开发建设的名义，在取得商品房预售许可证前，以内部认购、发放VIP卡、团购优惠、认筹借等我继续说。
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合计3.02亿元!农业银行、建设银行、中信银行、兴银理财被罚北京商报讯(记者李海颜)12月1日，国家金融监督管理总局公布多则罚单，农业银行、建设银行、中信银行、兴银理财等机构被罚，合计处罚金额达等我继续说。 案件防控工作落实不到位；贷款风险分类不准确；并购贷款“三查”失职；违规发放并购贷款收购保险公司股权；发放大量贷款代持本行不良；流动资等我继续说。
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