金融机构反洗钱规定适用于什么
反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案完善反洗钱义务规定,明确特定非金融机构反洗钱义务,要求其在还有呢? 反洗钱工作也暴露出一些问题,有必要立足我国实际,结合新形势新要求,抓紧完善反洗钱法。修订草案共7章62条,围绕明确法律适用范围、加强还有呢?
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中国拟修改反洗钱法 设立反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。本文源自金融界AI电报
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进出口银行重庆分行开展专题培训 提升员工反洗钱履职能力结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《中国进出口银行反洗钱大额和可疑交易报告操作规程》等监管办法和内部文件制度,从反洗钱的体系设置、工作职责、典型问题剖析、客户尽调等多方面出发,对反洗钱相关规定进行了深入学习,并就反洗好了吧!
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